История кражи с использованием обманной инсценировки – мошенничество.

 

В рамках расследования установлено следующее.

 

      В июле 2010 года не установленный гражданин под видом поставщика продукции, посредством телефонного разговора и почтового сообщения заключил коммерческий договор от лица томской фирмы ООО ТоргСнаб, за подписью директора Доброва  с питерской компанией ООО Цептор, дочерним предприятием компании ООО Ресурс. После перечисления денег на счет томской фирмы неизвестный поставщик исчез, а обещанная поставка продукции не была реализована.

    Неизвестный мужчина, представившись Андреем из города Томска и в прошлом уже работавший с компанией ООО Ресурс и знакомым с ее руководителем, позвонил на мобильный телефон менеджеру этой компании  Ольге   и предложил на выгодных условиях поставить  металлический лом.  Не исключено, что «Андрей» мог быть  осведомленным о том, что непосредственный руководитель Ольги находился в это время в отпуске заграницей и не может глубоко вникать в подготовку сделки, поэтому он настойчиво подгонял Ольгу, чтобы она перечислила деньги по договору. Ограничившись телефонным контактом с томским поставщиком «Андреем» и предполагая, что его  голос ему знаком, директор дал свое согласие на реализацию коммерческой сделки.

Активность «Андрея», его действия в период подготовки сделки подтверждали его профессиональные знания предмета металлического бизнеса, тем самым не вызвав дополнительных подозрений у Ольги в готовящемся обмане.  «Андрей» использовал мобильный телефон Т …74, и адрес электронной почты   - yandex.ru.

     По условиям сделки в рамках согласованного договора-продажи от 19.07.2010 со счета в Энергомашбанке ООО Цептор несколькими платежами деньги были перечислены  на ООО ТоргСнаб в ОАО Томскпромстройбанке.

По условиям поставки к указанной дате 08.08.10 товар в Санкт-Петербург не прибыл, а «Андрей» после 30 июля выключил свои телефоны и исчез, тем самым, завладев обманным путем крупной суммой денег, принадлежащих ООО Цептор.

       В ходе расследования преступления руководители ООО Ресурс и Цептор подозревали известного им гражданина Рунова, проживающего в Новосибирске.  Рунов долгое время работает в металлическом бизнесе, привлекался к уголовной ответственности по факту мошенничества  и имеет негативную репутацию. По субъективному мнению, голос Рунова и мошенника «Андрея» были похожими.

 

Задача заключалась  проверить Рунова в  причастности к этому преступлению ….

       В результате анализа Агентством имеющихся материалов и проверки дополнительных обстоятельств установлено следующее.

 

Рунов и его установочно-биографические данные…

Согласно имеющимся сведениям с 2004 года в Новосибирской области Рунов занимается коммерческой деятельностью в  сфере торговли металлами. В 2004 году он работал в компании ООО Сарен в Новосибирске. До 2007 года  трудился в новосибирской ООО Техснаб.

В 2006 году Рунов и директор ООО Техснаб Лыкова  по приговору Октябрьского районного суда Новосибирска были признаны  виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ по факту мошенничества (приобретения права на чужое имущество путем обмана, злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а именно в изготовлении поддельных договоров и документов, на основании которых решением  арбитражного суда  Новосибирской области от 15 апреля 2005 года был  взыскан  с ТОО «Металл» в пользу  ООО «Техснаб»  долг по договору купли-продажи простого векселя  в размере 14 511 569 рублей и 84057,84 рублей госпошлины.  

Фактически Руновым от лица своей компании ООО Техснаб были изготовлены поддельные документы о фиктивной задолженности со стороны Казахской компании ТОО Пром, В дальнейшем  ООО «Техснаб»  был подан иск на основании перечисленных документов и решением  арбитражного суда  Новосибирской области от 15 апреля 2005 года было  взыскано  с ТОО «Пром» в пользу  ООО «Техснаб»  долг по договору купли-продажи простого векселя  в размере 14 511 569 рублей и 84057,84рублей госпошлины, принудительное исполнение которого на территории Республики Казахстан было разрешено  определением Северо-Казахстанского областного суда от 7 апреля 2006 года.

 

Согласитесь, что почерк похожий…

Следует полагать, что эта криминальная история  к серьезным правовым последствиям в отношении Рунова не повлияла. Уже с 2008 года Рунов трудился в Новосибирске в компаниях ООО Меда и ООО Барит. С конца 2010 года Рунов является руководителем и учредителем ООО  Миб, Новосибирск. От февраля 2011 года компания имеет лицензию на работу с металлами (Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов от 04.02.2011 по 03.02.2016).

В своей личной собственности Рунов с 2009 года является владельцем автомашины Мерседес – 500, а так же владельцем грузовых автомашин: Камаз и ГАЗ 3302 г.з. от 2008 года

 

   Установлено, что Рунов совершает регулярные поездки в Петропавловск-Камчатский, так же ездил в Омск и в Казахстан. Несколько раз бывал в Москве. Сведений о поездках Рунова в Санкт-Петербург и Томск общественным транспортом не установлено, однако это не исключает, что он не мог ездить в Томск на автомашине. Расстояние от Новосибирска до Томска составляет около 300 км. и преодолевается на машине в течение пяти часов.  Известно, что  Рунов является абонентом мобильного телефона –..155  и использует его с 10.08.2010 года. Фактическое использование этого номера Руновым  подтверждается в результате сопоставления его работы с известными периодами выезда из Новосибирска. При этом, в отсутствие сведений о наличие и использовании Руновым мобильного телефона в июле 2010 не позволяет подтвердить его местонахождение в период совершения преступления в отношении ООО Цептор.

     Среди связей Рунова установлена Сивова Елена и Букова Виктория.  Косвенные данные могут предполагать, что Сивова является супругой Рунова, так как вместе с ними в Петропавловск несколько раз ездили дети: Рунов Д.А. и Рунова Д.А.

    Дополнительно выявлено, что близким компаньоном и связью Рунова является  Миков Константин …  В настоящее время Миков постоянно проживает в Новосибирске и имеет регистрацию …. Имеются данные о мобильном телефоне Микова  – …536 .  Данные работы этого телефона так же сопоставимы с фактическим нахождением Микова по его поездкам в другие регионы, в частности его нахождение в Москве в сентябре 2010 года.  При этом, как и у Рунова этот мобильный номер Микова работал с сентября 2010 года.   В отличие от Рунова Миков в апреле 2010 года выезжал из Новосибирская в Красноярск. 

Как и Рунов Миков  1994 году в Казахстане преследовался по уголовному делу по статье 176, 177, 76 ч. 5, 170 ч. 2 УК КАЗ и до 1998 года находился в федеральном розыске. При этом сведений о привлечение Микова к уголовной ответственности не получено.

В отличие от Рунова в контактах Микова в период его нахождения в Москве в сентябре 2010 года есть питерские абоненты, в частности:

Петр

Ирина

И судостроительный завод

Следует отметить, что Петр занимается предпринимательской деятельностью, регулярно выезжает в Новосибирск и Красноярск. Ирина – это близкая связь Петра и с ней они вместе в июле 2010 г. находились на территории Черногории, Харватии, Латвии, а с 09.09.10 прибыли в Москву, где возможно и пересекались с Миковым и Руновым.

Таким образом,  по имеющимся сведениям невозможно подтвердить или опровергнуть присутствие Рунова или Микова в Томске в июле 2010 года, тем самым косвенно допустить их причастность к совершенному преступлению.

 

     В результате анализа работы мобильного телефона  …174, которым пользовался неизвестный мошенник, представлявшийся Андреем, можно сделать следующие выводы.

 

   Этот номер был приобретен в Томске 09.07.2010 в день начала его работы, что соответствует техническим  настройкам. Затем абонент неоднократно связывался с абонентами, принадлежащими диспетчерским разных служб томского такси, что наверняка предполагает активное пользование этим видом транспорта для перемещения по городу, которое не было активным.

Есть вероятность того, что абонент «андрей»  для проживания арендовал частную квартиру, для чего неоднократно контактировал с абонентами, принадлежащим гостинице квартирного типа Арина.  Большую часть времени работы абонент «андрей»  находился в центре Томска в районе ул., откуда чаще и контактировал с питерскими абонентами, принадлежащими ООО Ресурс: Ольга – ООО Цептор,   …65 – офисный ООО Ресурс, .. 71 -  директор.

Остальные  контакты «андрея», около 10,  принадлежат коммерческим предприятиям и их сотрудникам, занимающимися продажей металлами, и транспортным компаниям.  Эти признаки могут указывать на то, что в это время «андрей» обзванивал томские предприятия, торгующие металлом и  договаривался о покупке материала. Соответственно, ведя переговоры с питерской компанией ООО Ресурс о поставке металла и ожидая предоплаты, не исключено, что «андрей» вел переговоры с томскими предприятиями о покупке у них продукции, как раз на средства, которые планировал получить от Ресурса. Если это так, то «андрей» должен был обеспечивать загрузку машин купленным товаром и вывозом его на свой склад или своему покупателю.

Вероятно, что у абонента «андрея» имелся сообщник, пользующийся номером телефона -  …156 (не исключено, что он приобретался одновременно с номером «андрея»).

 

   Фактически из всех контактов «андрея» выделяется один номер, по количеству с ним контактов – …626. Установлено, что с июля 2005 года абонентом номера является Елена, имеющая регистрацию в Томске на ул., что характерно – совпадает с районом пребывания «андрея». Кроме этого, установлено, что Елена имеет опосредованную, через своего мужа, связь с ООО ТоргСнаб, на счет которого по договору с «андреем» были отправлены деньги от ООО Цептор.  

      В результате анализа имеющихся материалов было установлено, что ООО ТоргСнаб – является легитимной компанией, зарегистрированной и работающей в Томске с 2009 года.

 

ООО "ПромТоргСнаб" от 05.03.2009

Единоличным учредителем и директором компании является ..ев Д Н.

Дополнительно установлено, что по состоянию на 01 сентября 2011 г.  ев Д.Н.  является учредителем и руководителем в томских компаниях:

 

1. ООО "Лен"

2. ООО "ТоргСнаб"

3. ООО "ДД"

4. ООО "Тет"

Кроме этого по данным на 2009 год ..ев и его компаньон по учредительству ..ий Д Б являлись сотрудниками ООО Тино. В этом качестве они оба дважды обращались за кредитами в томские банки (ВТБ-24 и Альфабанк). В результате по формальным данным в кредитах им было отказано.

 

     Несмотря на эти обстоятельства, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий ..ева свидетельствует об их деловой активности. Эти и другие признаки подтверждают деловую активность ..ева Д.Н.                    Партнером ева по коммерческим предприятиям является ..ий Д Б., который является Вице-президентом Томской региональной общественной спортивной организации … Он активно участвует в спортивных мероприятиях в Томске и периодически выезжает в других городах Сибири: Красноярск, Юрга, Тюмень. Часто летает через Новосибирск. Регулярно  бывает в Москве, а в мае и июне 2010 он летал в Санкт-Петербург. В мае и 2011 года ..ий приезжал в Санкт-Петербург. 

Среди связей  установлены братья ..овы:  Владимир  и  Александр. 

Братья ..овы активно занимаются коммерческой деятельностью, являются учредителями ряда компаний строительного профиля и регулярно бывают в Красноярске.  ..ова Елена , являющаяся абонентом мобильного телефона – …26, который в период совершения мошенничества в отношении ООО Ресурс активно контактировал с абонентом «андрей» является женой ..ова Владимира . По непроверенным сведениям, Елена до замужества проживала в Красноярске. 

 

   Таким образов, можно  предполагать, что активные контакты абонента неизвестного «андрея» с абонентом …вой Еленой  могут объясняться взаимодействием по выводу денег, полученных в результате мошенничества в отношении ООО Цептор. В таком случае, без участия руководства ООО  ТоргСнаб ..ева денежные переводы со счета не возможны, тем самым они становятся соучастниками мошенничества.  Можно так же предполагать, что неизвестный «андрей» в темную или обманным путем использовал ООО ТоргСнаб для транзита похищенных средств от ООО Цептор. Однако, то обстоятельство, что 16 июля 2010 года, в период совершения мошенничества, ООО ТоргСнаб открыло второй счет, но в другом банке Томскпромтройбанке, который и был указан в реквизитах коммерческого договора с ООО Цептор, может подтверждать согласованные действия владельцев ТоргСнаба с неизвестным «андреем». 

   Потерпевшие вовремя не использовали судебные действия и решения  для ареста счетов ООО ТоргСнаба или акцептного списания с него денег. Так, например, в октябре 2010 и январе 2011 года ООО Монолит в рамках арбитражного решения суда Республики Марий-эл г. Йошкар-ола списывало со счета ООО ТоргСнаб на частичное погашение долга.

Кроме этого предварительный анализ финансовой активности ООО ТоргСНаб показывает, что компания использует схемы для обналичивания денег под возврат долга или погашения кредитов, но присутствуют явно и производственные платежи. Так же и другая компания …ева  ООО Тет является контрагентом ООО ТоргСнаб. 

 

 

Исходя из анализа имевшихся и собранных материалов, в Санкт-Петербурге не удалось установить личность уральского мошенника, как и возможную причастность Рунова к совершенному преступлению, а оперативно-следственные мероприятия в Томске и Красноярске не проводились….